Расследование правонарушений и осуждение лиц, участвовавших в схеме мошенничества с усыновлением

14 августа 2017 года Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) сообщило, что три человека, проживающих на территории американского государства, были признаны виновными в совершении уголовного преступления и осуждены согласно приговору суда, в связи с фактами мошенничества в сфере международного усыновления детей.

Так, Мэри Муни (из штата Северная Каролина) была признана виновной в нарушении правовых норм раздела 42 Кодекса Соединенных Штатов — U.S.C. (42 U.S.C. 14944) за мошенничество с аккредитацией в отношении усыновлений, проводимых в Республике Казахстан. Мэри Муни была приговорена к 18 месяцам тюремное заключение, трем годам освобождения под надзор, а также, согласно приговору суда, должна будет возместить жертвам незаконного (по ее вине) усыновления, ущерб в размере 223 946,04 долларов США.

Джеймс Хардинг (из штата Джорджия) и Алиса Бивенс (из штата Северная Каролина) признали себя виновными в нарушении раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов (18 U.S.C. 371) за вступление в предварительный сговор с целью обмана в связи с усыновлениями детей, проводимыми в Эфиопии. Джеймс Хардинг был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения и трем годам освобождения под надзор. Кроме того, согласно приговору суда, Джеймс Хардинг должен будет возместить жертвам незаконного (по его вине) усыновления, ущерб в размере 301 224,25 долларов США.

Алиса Бивенс также согласно приговору суда должна будет возместить ущерб в размере 31 800 долларов США двум жертвам незаконного, по ее вине, усыновления, с которыми непосредственно контактировала. Алиса Бивенс была осуждена условно и приговорена к годичному испытательному сроку (условному осуждению, как мере уголовно-правового характера, предусматривающей установление для осужденного контролируемого испытательного срока, в случае нарушения которого, назначенное наказание начнёт исполняться реально).

Министерство юстиции (DOJ) сообщило, что в период с 2006 по 2009 годы Джеймс Хардинг, Алиса Бивенс и Мэри Муни подавали подделанные документы от имени международной организации по усыновлению — International Adoption Guides (IAG), чтобы облегчить процесс усыновления детей из Эфиопии родителями-усыновителями из США. В мошеннических схемах осужденных указывались «договора об усыновлении, подписанные сиротскими приютами, которые не могли в установленном законом порядке предоставить детей на усыновление, постольку, например, ребенок, о котором шла речь, никогда не содержался или никогда не проживал в приюте». Кроме того, Хардинг и Бивенс признались, что они платили взятки двум эфиопским должностным лицам.

DOJ сообщило, что во время рассмотрения дела Мэри Муни судом, Министерство предоставило надлежащие доказательства, с помощью которых было установлено: Муни сделала ложные заявления в Совет по аккредитации (COA), чтобы помочь облегчить аккредитацию IAG в качестве организации, якобы законно предоставляющей услуги по усыновлению (вы можете ознакомиться с PDF-версией пресс-релиза DOJ («Founder, CEO, and Employee of International Adoption Guides (IAG) Sentenced for Adoption Fraud Schemes»), воспользовавшись ссылкой [PDF версия].

В судебном заседании Муни призналась, что предоставляла ложные заявления, подтверждающие соответствие IAG всем нормативно-правовым актам, преднамеренно не указывая Алису Бивенс, которая оказывала услуги по усыновлению, в качестве сотрудника IAG, и скрыв, что Джеймс Хардинг был руководителем компании. DOJ, помимо прочего, также предоставило существенные для дела доказательства, с помощью которых суд установил, что вышеназванные ложные заявления были определяющими для принятия Советом по аккредитации (COA) решения аккредитовать IAG для проведения международных усыновлений.

22 сентября 2017 года Государственный департамент США (DOS) опубликовал собственную статью о вышеназванных фактах мошенничества (U.S. Department of State Diplomacy in Action «Diplomacy and Law Enforcement Unite to Dismantle Major International Adoption Fraud Scheme»). С PDF-версией этой статьи вы можете ознакомиться по ссылке [PDF версия].

В упомянутой публикации сотрудник дипломатической службы (DSS) Джеймс Лав сообщает как он обнаружил незаконную деятельность IAG, когда работал в посольстве США в Аддис-Абеба. Джеймс Лав рассказал: было принято к сведению значительное количество жалоб на агентства по усыновлению в Эфиопии. Он заявил: в ходе своей работы «заметил, что более вопиющие и конкретные обвинения в мошенничестве при усыновлении были в отношении IAG». Джеймс Лав показал свои выводы начальнику консульского отдела Скотту Ридменну и Ридменн согласился с тем, что необходимо изучить поступившие против IAG обвинения. Расследование расширилось, включив в него офис американского адвоката в Южной Каролине (обратите внимание, что International Adoption Guides (IAG) была основана в Южной Каролине).

Помимо прочего Лав отметил, что «[много] блогов, веб-сайтов и дискуссионных форумов содержат подробную информацию о работе IAG». Он добавил: расследование показало, что эта организация была очень хорошо известна как компания-исполнитель по усыновлению.

На протяжении расследования и последующего судебного разбирательства Ридмен работал с официальными лицами в Эфиопии для разработки и осуществления более эффективного процесса предотвращения подобных преступлений в будущем.

Несмотря на обнаружение случаев мошенничества с участием IAG, Ридменн заявил, что «большинство заинтересованных сторон, участвующих в международных усыновлениях, отлично справляются с поисками семей для детей, которые в них нуждаются …».

Важно, чтобы такие преступные схемы, как организованные IAG, были раскрыты не только для защиты детей и будущих родителей, но и для обеспечения законного и этично усыновления детей из стран всего мира, не подрывая доверия к институту международного усыновления. Стоит отметить, что международные усыновления из Эфиопии были значительно задержаны, а в некоторых случаях приостановлены с мая 2017 года (смотрите публикацию «Continued Delays in Intercountry Adoption from Ethiopia» [см. здесь]).

Исходя из вышеизложенного, тем, кто рассматривает вопрос о международном усыновлении, во избежание быть использованными мошенниками, советуем консультироваться с опытным иммиграционным адвокатом, который не только является профессионалом в данной правовой сфере, но и имеет возможность получить дополнительную информацию, в том числе, в DOS.